केवाईसी नीति

नियामक ढांचे का अनुपालन

Laser247 पहचान सत्यापन, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) और वित्तीय अपराध रोकथाम से संबंधित सभी लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन सिद्धांतों का पालन करते हैं और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) की परिभाषा

मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध रूप से अर्जित धन के स्रोत को छिपाकर उसे वैध दिखाने की प्रक्रिया से है। इसमें आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं:

• आपराधिक आय को परिवर्तित करना या स्थानांतरित करना

• अवैध धन के स्रोत को छुपाना या छिपाना

• अवैध गतिविधि से प्राप्त संपत्ति को हासिल करना या उसका उपयोग करना

• उपरोक्त गतिविधियों में से किसी में भी सहायता करना या उसे सुगम बनाना